Какие документы необходимы для проверки контрагента при заключении договора

Раздел: Все статьи Заключение, изменение и расторжение договоров Содержание: Важно снижать риски не только при заключении договора с новым контрагентом, но и в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом. Особенно если контрагент — юридическое лицо рекомендуется периодически запрашивать у него действующие на момент заключения договора редакции имеющих юридическое значение документов. Какие же документы нужно запрашивать у контрагента? Если контрагент — юридическое лицо имеет смысл запросить периодически запрашивать перечисленные ниже документы: Учредительные документы В зависимости от вида юридического лица учредительными документами могут быть устав и или учредительный договор. Однако следует иметь в виду, что учредительный договор, как правило, является коммерческой тайной и поэтому на законном основании его Вам, не предоставят.

Документы, которые нужно запросить у контрагента — индивидуального предпринимателя Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий.

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Раздел: Все статьи Заключение, изменение и расторжение договоров Содержание: Важно снижать риски не только при заключении договора с новым контрагентом, но и в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом. Особенно если контрагент — юридическое лицо рекомендуется периодически запрашивать у него действующие на момент заключения договора редакции имеющих юридическое значение документов.

Какие же документы нужно запрашивать у контрагента? Если контрагент — юридическое лицо имеет смысл запросить периодически запрашивать перечисленные ниже документы: Учредительные документы В зависимости от вида юридического лица учредительными документами могут быть устав и или учредительный договор.

Однако следует иметь в виду, что учредительный договор, как правило, является коммерческой тайной и поэтому на законном основании его Вам, не предоставят. Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации юридического лица справку о регистрации, справку о зарегистрированном юридическом лице.

Тут особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве о государственной регистрации. Бизнес-идентификационный номер БИН С начала 2013 года всем юридическим лицам в РК необходимо иметь бизнес-идентификационные номера. БИН — это уникальный номер, формируемый для юридического лица филиала и представительства и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства.

Регистрационный учет всех БИН осуществляется в специальной информационной системе - национальном реестре бизнес-идентификационных номеров. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор Если договор будет подписывать генеральный директор руководитель юридического лица , то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными.

В уставе юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается назначается руководитель организации, либо законом может быть предусмотрен срок. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что в уставе могут быть ограничения полномочий лица, представляющего юридическое лицо. Если другая сторона договора в момент заключения договора знала или должна была знать об установленных в уставе ограничениях полномочий на заключение договора, то такой договор может быть признан недействительным.

При этом бремя доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается на лиц, которые об этом заявляют об этом. Нужно обратить внимание и на форму представленной доверенности. Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, может быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации или иного уполномоченного сотрудника.

Если на доверенности отсутствует печать организации, это никак не влияет на ее действительность кроме случаев, прямо указанных в законе. Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. При этом стоит проверить полномочия лица, выдавшего доверенность.

Если доверенность удостоверена нотариально, то полномочия лица, подписавшего доверенность, проверять необязательно. Но и требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности не обязательно. Если доверенность выдана руководителем юридического лица, то проверяется полномочие этого руководителя на момент выдачи доверенности.

Если доверенность выдана иным лицом например, заместителем директора , нужно проверить полномочия этого заместителя на момент выдачи доверенности. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально п. Доверенность, посылаемая по телеграфу, а также по другим видам связи, когда отправку документа осуществляет работник связи, удостоверяется органами связи; доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, и скрепляется печатью этой организации, если по закону данное лицо должно иметь печать.

Полномочия лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подписания договора, то есть право подписания договора от имени организации должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста доверенности. К лицензии обычно прилагается перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу.

Имеет смысл настаивать на том, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора. Если в лицензии указан срок ее действия, то необходимо проверить, не просрочена ли лицензия. Правоустанавливающие документы Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору, а также осмотр самого имущества.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества нужно удостовериться, что контрагент имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Документ подтверждающий подпись руководителя При возникновении сомнений в достоверности подписи руководителя организации-контрагента можно запросить также копию банковской карточки с образцом подписи директора, заверенную нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

Рекомендуется запрашивать все документы в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати юридического лица.

Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной при обмене электронными форме. Если контрагент — индивидуальный предприниматель, как правило, запрашиваются: Документы, подтверждающие его правовой статус; Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Примечание: У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы — устав или учредительный договор. В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.

Таким образом, в настоящей статье, мы выделили ряд документов, которые рекомендуется запросить у будущего контрагента при заключении договора и тем самым проявить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. Уважаемые пользователи! Информация в статье соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент дату публикации. Получайте самые актуальные статьи на юридические темы Поделитесь информацией о нас на Facebook 50 Делитесь также через.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить контрагента при заключении договора?

Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо. Успокаиваетесь. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно. Документы о полномочиях лица, подписывающего договор заключить договор с индивидуальным предпринимателем.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами — в интернете. Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно. Налоговая вряд ли согласится с тем, что вы проявили должную осмотрительность. А как в таком случае проверить контрагента? Список документов и действий ниже. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте Документ должен быть актуальным, то есть в действующей редакции. Как это проверить? Детали: проследите, чтобы документ был представлен полностью, выписка, а также первая и последняя страница устава, не подходят. Регистрационные документы Запросите у контрагента свидетельство о государственной регистрации юридического лица свидетельство ОГРН , все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Детали: наименование организации в учредительных документах должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН. Документы из налоговой Запросите у контрагента свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика свидетельство ИНН. Детали: наименование организации в учредительных документах должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН. Документы о полномочиях лица, подписывающего договор Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите решение о назначении его на должность либо протокол об избрании его на должность. Чтобы подтвердить свои полномочия директор может предъявить вам выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ.

Как выбрать консалтинговое агентство? Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности?

Для заключения нового договора проверьте документы из налоговой К документам, необходимым для заключения договора, относятся документы из налоговой. Это: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Наименование организации, указанное в учредительных и регистрационных документах, должно совпадать с наименованием организации в документе об ИНН.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести В России превалирует свобода в выборе делового партнера ст. Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов. Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы от 30. Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки документов подробнее, в зависимости от статуса контрагента. Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами: учредительные документы; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ; протокол решение о назначении руководителя; документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу договор аренды или свидетельство о праве собственности ; документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора доверенность ; бухгалтерская отчетность; В соответствии с письмом ФНС России от 23.

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании. Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт. Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее. Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы.

Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента Перечень необходимых для заключения договора документов Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Одна из задач юристов — ведение договорной работы.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

.

Перечень необходимых для заключения договора документов

.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

.

.

.

.

Похожие публикации